For at undgå hvidvask og korruption, er bestemte brancher underlagt hvidvasklovens krav om skærpet overvågning af folk registreret på PEP-listen (Politisk Eksponerede Personer). Denne liste kan du nu få i din portal!
Finanstilsynet fører en liste over de personer, der er PEP i Danmark. Vi har samlet alle PEP'er i vores løsning, sådan at virksomheder, der er omfattet hvidvaskloven, kan afgøre med sikkerhed, om deres kunder er PEP'ere.
Måden du ser om vedkommende har statussen PEP, er ved at holde øje med symbolet 'PEP' ved siden af personens navn i din portal.
Holder du hertil musen henover vedkommendes navn, vil den/de paragraffer i henhold til hvilken lovgivning, du skal være opmærksom på - samt vedkommendes tittel - dukke op.