Find fejlene i dine kunders reelle ejere-registreringer

Minimerer risikoen for fejl i legitimeringen af reelle ejere

Kontroller fejl i registreringen af de reelle ejere

Med ‘verifikation af reelle ejere’-udtrækket kan I let lave en kørsel på en række virksomheder - fx. jeres kunder - der sammenholder de selvregistrerede reelle ejere med dem, man finder ved at 'trappesere' gennem de legale ejere hele vejen gennem ejerstrukturen indtil man finder de bagerste personer (eller fonde). Kørslen viser de steder, hvor der er uoverensstemmelse mellem disse - sandsynligvis fordi virksomhedens selvregistrerede reelle ejere er forkerte eller forældede. Måske fordi virksomheden de seneste år har lavet ejerændringer, der ikke er afspejlet i den selvregistrerede reelle ejer-registrering. Under alle omstændigheder fejl, som risikerer at betyde, at I ikke har korrekt info om reelle ejere og ikke legitimerer de rigtige personer. Desuden vil det være en hjælp til revisoren, når ejerregistreringer skal gennemgås med kunden.