Minimerer risikoen for fejl i legitimeringen af reelle ejere
Komplekse ejerhierarkier i et simpelt overblik
Komplekse ejerhierarkier kan være tæt på umulige at gennemskue. Med vores visuelle ejerdiagram bliver dit overblik større, og du kan få indblik i både selvregistrerede og udregnede, reelle ejere. Samtidig kan du let finde de kunder, der har fejl i registreringerne.
Book en demo
Følg ændringer i ejerskabet
Altid up to date på ejerne
Hold dig opdateret ved at opsætte en overvågning af dine kunders ejerskabsforhold. Så er du sikker på altid at være opdateret på relevante ejerskabsændringer. På den måde kan du trygt møde din kunde og være sikker på, at du kender til de aktuelle firmaforhold.
Book en demo
Find PEP’ere blandt dine kunder
Overhold hvidvaskloven
Ifølge hvidvaskloven skal du tjekke dine kunder – samt deres relationer – op mod PEP-listen. Med Lasso er det let for dig at tjekke, om dine kunder er PEP’ere, eller om de bor sammen med PEP’ere. Så slipper du for at bruge unødig tid på det og undgår bøder.
Book en demo
Reelle ejere og PEP
Sådan virker det
Lasso trækker realtidsdata fra CVR og udregner de reelle ejere ved at gennemgå alle legale ejere gennem hele ejerhierarkiet. Det gør det let at få et visuelt overblik over kundens ejerstruktur - og du kan hurtigt se, hvem der bør legitimeres som reelle ejere jf. hvidvaskloven. Derudover overvåges alle ændringer i ejerskab, så du kan få besked, når der er ændringer, som kræver handling fra dig.
